Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA
INFORMASI DETAIL PERKARA

Nomor Perkara Penuntut Umum Terdakwa Status Perkara
13/Pid.B/2024/PN Bnr 1.ANGGRAENI RAHMA HIDAYATI, SH.
4.SELAMAT INDRA WIJAYA, S.H., M.H		 SANDI KURNIAWAN Als SANDI Bin JUMEDI Persidangan
Tanggal Pendaftaran Senin, 05 Feb. 2024
Klasifikasi Perkara Penipuan
Nomor Perkara 13/Pid.B/2024/PN Bnr
Tanggal Surat Pelimpahan Senin, 05 Feb. 2024
Nomor Surat Pelimpahan B-206/M.3.36/Eoh.2/02/2024
Penuntut Umum
NoNama
1ANGGRAENI RAHMA HIDAYATI, SH.
2SELAMAT INDRA WIJAYA, S.H., M.H
Terdakwa
NoNamaPenahanan
1SANDI KURNIAWAN Als SANDI Bin JUMEDI[Penahanan]
Penasihat Hukum Terdakwa
Anak Korban
Dakwaan

PERTAMA :

------------ Bahwa terdakwa SANDI KURNIAWAN Als SANDI Bin JUMEDI sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di CV.SIDO GUMELAR SINGOMERTO yang terletak di Jalan Banjarnegara Pagentan Singamerta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang ses uatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • Berawal pada tahun 2020 terdakwa berkenalan dengan saksi TEGUH KURNIAWAN pemilik CV.SIDO GUMELAR SINGOMERTO yang bergerak dibidang jual beli rempah-rempah, pada saat itu terdakwa diminta membantu saksi RIKO LUBSAH mengantar vanili dan kapulaga dari Lampung ke gudang  milik saksi TEGUH KURNIAWAN di Banjarnegara, selanjutnya terdakwa menawarkan bisnis rempah-rempah berupa vanili dan kapulaga kepada saksi TEGUH KURNIAWAN, untuk meyakinkan saksi TEGUH KURNIAWAN agar mau berbisnis Kapula dan Vanili, terdakwa mengatakan kalau harga rempah-rempah (Kapula dan Vanili) yang dijual kepada saksi TEGUH KURNIAWAN dijual dengan harga yang lebih murah dari harga pasar, dan terdakwa juga mengatakan kalau dapat menyediakan Kapula dan Vanili dalam jumlah yang banyak serta cepat dan kualitas yang bagus, mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi TEGUH KURNIAWAN yakin dan percaya sehingga mau berbisnis rempah-rempah berupa Kapula dan Vanili dengan terdakwa serta mau mengirmkan uangnya kepada terdakwa, maka pada tanggal 12 Januari 2021 saksi TEGUH KURNIAWAN melakukan pembelian vanili dan kapulaga kepada terdakwa, pesanan kemudian dikirim terdakwa dari Lampung menuju ke Gudang saksi TEGUH GUMELAR di Banjarnegara, transaksi pertama ini berjalan dengan lancar, meskipun ketika ditimbang, beratnya kurang atau  tidak sesuai pesanan.
  • Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa datang ke Banjarnegara menemui saksi TEGUH GUMELAR menawarkan kapulaga seberat 128 kilo seharga Rp.65.000,- (harga lebih murah dibawah pasaran saat itu pasaran Rp.95.000,-), karna mempercayai terdakwa maka saksi TEGUH GUMELAR bersedia untuk membeli kapulaga dan vanili melalui terdakwa yang dilakukan secara bertahap sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2002, dengan cara saksi TEGUH GUMELAR diminta mentransfer pembayaran kerekening yang ditunjuk oleh terdakwa sesuai besarnya pesanan dari saksi TEGUH GUMELAR dengan perincian sebagai berikut :
        1. Sandi membuat nota atas nama suplier Surya sebesar Rp.8.320.000,- untuk pembelian Kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        2. Tanggal 25/10/2021 Sandi membuat nota atas nama ROMI untuk pembelian kapulaga sebanyak 679,3 kg dengan harga Rp.70.000,-/kg uang ditransfer ke rekening atas nama ROMI RAMDANI di bank BRI nomer 765601012630534 sejumlah  Rp.47.551.000.
        3. Sandi membuat nota atas nama suplier Ida Sofiana sebesar Rp 30.030.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 429 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Ida Sofiana nomer rekening 577301030602539.
        4. Sandi membuat nota atas nama supplier Marhani sebesar Rp 33.005.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 471,5 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        5. Sandi membuat nota atas nama suplier Romi Ramdani sebesar Rp 38.122.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 544,6 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Romi Ramdani nomer rekening 765601012630534.
        6. Sandi membuat nota atas nama suplier Kamto sebesar Rp 18.428.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 271 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        7. Sandi membuat nota atas nama suplier Jamhuri sebesar Rp 77.000.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1100 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Jamhuri nomer rekening 577201020349537.
        8. Sandi membuat nota atas nama suplier Darto sebesar Rp 16.086.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 229,8 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        9. Sandi membuat nota atas nama suplier Sidal sebesar Rp 40.166.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 579,8 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        10. Sandi membuat nota atas nama suplier Ida Sofiana sebesar Rp 16.499.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 235,7 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Ida So nomer rekening 577301030602539.
        11. Sandi membuat nota atas nama suplier Narno sebesar Rp 33.546.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 507,8 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        12. Sandi membuat nota atas nama suplier Romi Ramdani sebesar Rp 38.024.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 543,2 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Romi Ramdani nomer rekening 765601012630534.
        13. Sandi membuat nota atas nama suplier Eka Yunita Sari sebesar Rp 23.702.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 338,6 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Eka Yunita Sari nomer rekening 035801021528533.
        14. Sandi membuat nota atas nama Aprian Hidayatullah sebesar Rp 5.300.000 untuk biaya ekspedisi ditransfer ke rekening Aprian Hidayatullah.
        15. Sandi membuat nota atas nama supplier Ida Sofiana sebesar Rp 20.050.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 315 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Ida Sofiana nomer rekening 577301030602539.
        16.  Sandi membuat nota atas nama suplier Leni Gustina sebesar Rp 2.000.000 untuk pembayaran kekurangan pada transaksi sebelumnya ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        17. Sandi membuat nota atas nama suplier Kamsih sebesar Rp 6.188.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 31 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509
        18. Sandi membuat nota atas nama supplier Romi Ramdani sebesar Rp 43.120.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 616 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Romi Ramdani nomer rekening 765601012630534.
        19. Sandi membuat nota atas nama supplier Supri sebesar Rp 14.116.800 untuk pembelian kapulaga sebanyak 207,6 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        20. Sandi membuat nota atas nama supplier Jamhuri sebesar Rp 29.246.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 417,8 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Jamhuri nomer rekening 577201020349537.
        21. Sandi membuat nota atas nama supplier Yusuf sebesar Rp 30.400.000 (dipotong DP 10.000.000) untuk pembelian kapulaga sebanyak 480 Kg dan vanili basah 68 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Yusuf Hi Matcik nomer rekening 028501032311504. 
        22. Sandi membuat nota atas nama supplier TUKINO sebesar Rp 18.900.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 270 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        23. Sandi membuat nota atas nama supplier Sutami sebesar Rp 23.124.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 473,2 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sutami nomer rekening 806501003887532
        24. Sandi membuat nota atas nama supplier Romi sebesar Rp 40.684.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 581,2 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Romi Ramdani nomer rekening 765601012630534.
        25. Sandi membuat nota atas nama supplier Narwin sebesar Rp 22.442.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 320,6 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        26. Sandi membuat nota atas nama supplier Sutami sebesar Rp 20.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Sutami nomer rekening 806501003887532.
        27. Sandi membuat nota atas nama supplier Leni Agustina sebesar Rp 35.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        28. Sandi membuat nota atas nama supplier Ida Sofiana sebesar Rp 40.740.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 582 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Ida Sofiana nomer rekening 577301030602539.
        29. Sandi membuat nota atas nama supplier Jamhuri sebesar Rp 27.706.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 395,8 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Jamhuri nomer rekening 577201020349537.
        30. Sandi membuat nota atas nama supplier Jamhuri sebesar Rp 20.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Jamhuri nomer rekening 577201020349537.
        31. Sandi membuat nota atas nama supplier Romi Rahmadani sebesar Rp 30.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Romi Rahmadani nomer rekening 765601012630534.
        32. Sandi membuat nota atas nama supplier Wiji sebesar Rp 28.890.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 427 Kg ditransfer ke rekening a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509
        33. Sandi membuat nota atas nama supplier Marhani sebesar Rp 24.997.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 357,1 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        34. Sandi membuat nota atas nama supplier Wiji sebesar Rp 73.677.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1124 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        35. Sandi membuat nota atas nama supplier Fajar Irawan sebesar Rp 55.229.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 475,6 Kg dan vanili kering 29,25 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        36. Sandi membuat nota atas nama supplier Ida Sofiana sebesar Rp 30.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ditransfer ke rekening BRI a.n Ida Sofiana nomer rekening 577301030602539.
        37. Sandi membuat nota atas nama supplier Uci sebesar Rp 15.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        38. Sandi membuat nota atas nama supplier Jamaludin sebesar Rp 20.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Sutami nomer rekening 806501003887532.
        39. Sandi membuat nota atas nama supplier Ahmad sebesar Rp 67.319.700 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1.370,7 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Ahmad Saptura nomer rekening 060301000832568.
        40. Sandi membuat nota atas nama supplier Ridwan sebesar Rp 16.170.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 231 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 577201007097509.
        41. Sandi membuat nota atas nama supplier Yusuf sebesar Rp 30.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Yusuf Hi Matcik nomer rekening 02850103231504.
        42. Sandi membuat nota atas nama supplier Romi sebesar Rp 61.672.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1.309,6 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Romi Rahma Dani nomer rekening 765601012630534.
        43. Sandi membuat nota atas nama supplier Wiji sebesar Rp 38.465.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 549,5 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 577201007097509.
        44. Sandi membuat nota atas nama supplier Romi sebesar Rp 50.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Romi Rahmadani nomer rekening 765601012630534.
        45. Sandi membuat nota atas nama supplier Ahmad sebesar Rp 30.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Ahmad Saputra nomer rekening 060301000832568.
        46. Sandi membuat nota atas nama supplier Wiji sebesar Rp 47.250.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 675 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
        47. Karena ATM Sandi error, terdakwa meminta ditransferkan kembali dengan jumlah yang sama, lalu membuat nota atas nama supplier Wiji sebesar Rp 47.250.000 ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 577201007097509.
        48. Sandi membuat nota atas nama Ratnawati sebesar Rp 47.250.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 675 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
        49. Sandi membuat nota atas nama supplier Jamhuri sebesar Rp 30.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Jamhuri nomer rekening 577201020349537.
        50. Sandi membuat nota atas nama supplier Jamhuri sebesar Rp 69.480.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 705 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Jamhuri nomer rekening 577201020349537.
        51. Sandi membuat nota atas nama supplier Jiman sebesar Rp 56.000.000 untuk pembelian kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 577201007097509.
        52. Sandi membuat nota atas nama supplier Aldi Hamzah sebesar Rp 93.674.600 untuk pembelian kapulaga 1239,7 Kg dan vanili 12,5 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
        53. Sandi membuat nota atas nama supplier Uci sebesar Rp 133.067.000 (sudah dipotong DP Rp 35.000.000) untuk pembelian kapulaga sebanyak 2275,6 Kg dan vanili sebanyak 11,7 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Aldi Hamzah nomer rekening 579701035600534.
        54. Sandi membuat nota atas nama supplier Giat Moko sebesar Rp 71.676.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 132 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Giat Moko nomer rekening 221501000118569.
        55. Sandi membuat nota atas nama supplier Handoko sebesar Rp 46.144.800 untuk pembelian kapulaga sebanyak 678,6 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 5772001007097509.
        56. Sandi membuat nota atas nama supplier Dwi Susilowati sebesar Rp 29.573.200 untuk pembelian kapulaga sebanyak 434,9 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Dwi Susilowati nomer rekening 806501006798538.
        57. Sandi membuat nota atas nama Sandi Kurniawan (terdakwa) sebesar Rp 10.000.000 untuk dana kas ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
        58. Sandi membuat nota atas nama supplier Kasno sebesar Rp 52.323.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 541 Kg dan vanili basah sebanyak 147 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 5772001007097509.
        59. Sandi membuat nota atas nama supplier Ponco sebesar Rp 22.746.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 334,5 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 5772001007097509.
        60. Sandi membuat nota atas nama supplier Anthoni sebesar Rp 73.629.300 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1300 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Annthoni nomer rekening 035801002006562.
        61. Sandi membuat nota atas nama Uci sebesar Rp 30.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 5772001007097509.
        62. Sandi membuat nota atas nama supplier Anthoni sebesar Rp 73.629.300 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1300 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Annthoni nomer rekening 035801002006562.
        63. Sandi membuat nota sebesar Rp 93.772.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1379 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Inka Priechilia nomer rekening 579701035600534.
        64. Sandi membuat nota atas nama supplier Anthoni sebesar Rp 73.629.300 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1300 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Annthoni nomer rekening 035801002006562.
        65. Sandi membuat nota atas nama supplier Yusuf Hi Matcik sebesar Rp 30.000.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1300 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n M Yusuf Hi Matcik nomer rekening 028501032311504.
        66. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Hamzah sebesar Rp 59.806.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 879,5 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Aldi Hamzah nomer rekening 577201007097509.
        67. Sandi membuat nota sebesar Rp 50.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Inka Priechilia nomer rekening 579701035600534.
        68. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Dito sebesar Rp 39.372.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 579 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        69. Sandi membuat nota atas nama supplier Fajar Irawan sebesar Rp 115.077.500 untuk pembelian kapulaga sebanyak 730 Kg dan vanili kering sebanyak 87,25 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sindi Fayza Rahmatul.
        70. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Dedi sebesar Rp 31.550.300 untuk pembelian kapulaga sebanyak 470,9 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        71. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Hamzah sebesar Rp 35.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Aldi Hamzah nomer rekening 577201007097509.
        72. Sandi membuat nota atas nama supplier Bu Uci sebesar Rp 189.720.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 2790 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
        73. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Awab Jamaludin sebesar Rp 50.301.200 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1180,9 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Awab Jamaludin nomer rekening 577201005264532.
        74. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Sutami sebesar Rp 116.200.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 2150 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sutami nomer rekening 806501003887532.
        75. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Anthoni sebesar Rp 33.980.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1235 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Anthoni nomer rekening 035801002006562.
        76. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Giatmoko sebesar Rp 116.200.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 2350,7 Kg ditransfer ke rekening BCA a.n Muhammad Isro.
        77. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Ahmad sebesar Rp 33.980.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1235 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Ahmad Saputra nomer rekening 035801002006562.
        78. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Cipto sebesar Rp 42.100.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 321 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 577201007097509.
        79. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Supri sebesar Rp 67.145.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1033 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 577201007097509.
        80. Sandi membuat nota atas nama supplier Eva Asma sebesar Rp 53.925.400untuk pembelian kapulaga sebanyak 275 Kg dan vanili sebanyak 275 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Eva Asma nomer rekening 337201011430531.
        81. Sandi membuat nota atas nama supplier Fajar Irawan sebesar Rp 96.930.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 432 Kg, vanili basah sebanyak 375 Kg, dan vanili kering sebanyak 40 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n M Nusa Naganta nomer rekening 579501030290530.
        82. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Sutami sebesar Rp 102.325.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1975 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sutami nomer rekening 806501003887532.
        83. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Robi sebesar Rp 52.582.200 untuk pembelian kapulaga sebanyak 796,7  Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 577201007097509.
        84. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Awab Jamaludin sebesar Rp 41.679.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 631,5 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Fika Maharani nomer rekening 577201018180531.
        85. Sandi membuat nota atas nama supplier Yunita sebesar Rp 138.108.800 untuk pembelian kapulaga sebanyak 2101,7 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Yunita nomer rekening 2940751686
        86. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Awab Jamaludin sebesar Rp 70.950.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1073 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Awab Jamaludin nomer rekening 577201005264532. 
        87. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Jai sebesar Rp 26.505.000 untuk pembelian vanili basah sebanyak 279 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 577201007097509.
        88. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Sutami sebesar Rp 113.920.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1780 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sutami nomer rekening 806501003887532.
        89. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Uci sebesar Rp 112.730.100 untuk pembelian kapulaga sebanyak 2130,4 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Tri Wibowo nomer rekening 035801018342532.
        90. Sandi membuat nota atas nama supplier Giatmoko sebesar Rp 9.400.000 untuk pembelian vanili basah sebanyak 94 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Giat Moko nomer rekening 221501000118569.
        91. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Jiman sebesar Rp 31.186.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1321 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
        92. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Ahmad sebesar Rp 111.296.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1739 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
        93. Sandi membuat nota atas nama supplier Dedek Irawan sebesar Rp 40.000.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 100 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Dedek Irawan nomer rekening 748801012842530.
        94. Sandi membuat nota atas nama supplier Aldi Hamzah sebesar Rp 77.293.000 untuk pembelian kapulaga kering sebanyak 1079 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Aldi Hamzah nomer rekening 579701035600534.
        95. Sandi membuat nota atas nama supplier Awab Jamaludin sebesar Rp 25.000.000 untuk down payment rempah-rempah ditransfer ke rekening BRI a.n Awab Jamaludin nomer rekening 577201005264532.
        96. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Ahmad sebesar Rp 113.312.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 520,5 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
        97. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Ahmad sebesar Rp 56.344.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 721 Kg dan vanili basah sebanyak 120 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Amida Khoirotun Nisa.
        98. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Awab Jamaludin sebesar Rp 30.000.000 untuk down payment rempah-rempah sebanyak 520,5 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Awab Jamaludin nomer rekening 577201005264532.
        99. Sandi membuat nota atas nama supplier Aldi Hamzah sebesar Rp 51.593.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 486 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Aldi Hamzah nomer rekening 579701035600534.
        100. Sandi membuat nota atas nama supplier Awab Jamaludin sebesar Rp 23.585.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1209 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Awab Jamaludin nomer rekening 577201005264532.
        101. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Giatmoko sebesar Rp 97.630.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1502 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Giat Moko nomer rekening 221501000118569. 
        102. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Robi sebesar Rp 105.300.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1502 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sri Dewi Legiowati nomer rekening 772401002500538.
        103. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Ahmad sebesar Rp 52.499.000 untuk pembelian kapulaga kering sebanyak 820,3 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
        104. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Giatmoko sebesar Rp 97.630.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1502 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Giat Moko nomer rekening 221501000118569. 
        105. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Giatmoko sebesar Rp 22.860.000 untuk pembelian vanili basah sebanyak 820,3 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
        106. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Ahmad sebesar Rp 27.558.400 untuk pembelian kapulaga kering sebanyak 430,6 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.

 

  • Bahwa Kapulaga dan vanili pesanan saksi TEGUH GUMELAR telah diterima oleh terdakwa dari para supplier dan dikumpulkan digudang milik terdakwa, akan tetapi tidak terdakwa kirimkan kepada saksi TEGUH GEMELAR namun justru dijual kepada orang lain yang bernama HASYIM di Sukoharjo Jawa Tengah, selanjutnya tanggal 3 Desember 2021 saksi TEGUH GUMELAR menagih pengiriman kapulaga kepada terdakwa, untuk mengelabuhi saksi TEGUH GUMELAR lalu terdakwa meminta bantuan saksi APRIAN HIDAYATULLOH als DAYAT untuk berbohong kepada saksi TEGUH GUMELAR dengan mengatakan “kapulaga dan vanili seberat 12 ton telah dikirmkan menggunakan 3 (tiga) armada truk” lalu memberikan update lokasi kepada saksi TEGUH GUMELAR agar seolah-olah truk sudah ada progress menuju gudang di Banjarnegara, padahal pada kenyataannya saksi APRIAN HIDAYATULLOH als DAYAT sedang di rumah.
  • Pada tanggal 10 Desember 2021 saksi TEGUH GUMELAR menanyakan terkait pengiriman kapulaga, terdakwa berbohong lagi dengan mengaku bahwa ban truk angkutan meletus di daerah Lampung Barat, tanggal  20 Desember 2021 karena barang tidak kunjung datang, saksi TEGUH GUMELAR menghubungi terdakwa dan dijawab  bahwa barang sedang dalam proses pengiriman namun ada kendala pada kendaraan yang digunakan untuk memuat kapulaga serta memberikan dokumentasi kerusakan armada. kemudian karena takut akan ditagih-tagih  oleh saksi TEGUH GUMELAR maka terdakwa melarikan diri ke Bandung dan membuang handphone yang dipergunakan untuk berkomunikasi di sungai kawasan Bandung.
  • Bahwa saksi TEGUH GUMELAR mau melakukan pembelian Kapula dan Vanili serta mentransfer pembayaran ke rekening yang ditunjuk oleh terdakwa karena terdakwa mengatakan kalau Kapula dan Vanili yang saksi TEGUH GUMELAR beli sudah ada digudang terdakwa dan kalau sudah terkumpul semua maka akan dikirim oleh terdakwa.
  • Bahwa setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui uang yang telah saksi TEGUH GUMELAR kirimkan adalah total sebesar Rp. 5.665.661.100,- (lima milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu serratus rupiah) untuk pembelian Kapulaga 72.140.60 kg, vanili basah 3.465 kg dan vanili kering 193.90 kg. namun terdakwa hanya mengirim kapulaga  41.688.50 kg, vanili kering 1.017 kg dan vanili basah 72 kg dengan total jumlah nilai sebesar Rp.2.994.539.982,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sedangkan sisa barang Kapula dan Vanili tidak dikirimkan oleh terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi TEGUH GUMELAR mengalami kerugian kurang lebih senilai  Rp. 2.671.071.407,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh rupiah).

 

---------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ATAU

 

KEDUA  :

 

------------ Bahwa terdakwa SANDI KURNIAWAN Als SANDI Bin JUMEDI sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya  pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di CV.SIDO GUMELAR SINGOMERTO yang terletak di Jalan Banjarnegara Pagentan Singamerta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebahai berikut :-------------------

 

  • Berawal pada tahun 2020 terdakwa berkenalan dengan saksi TEGUH KURNIAWAN pemilik CV.SIDO GUMELAR SINGOMERTO yang bergerak dibidang jual beli rempah-rempah, pada saat itu terdakwa diminta membantu saksi RIKO LUBSAH mengantar vanili dan kapulaga dari Lampung ke gudang  milik saksi TEGUH KURNIAWAN di Banjarnegara, selanjutnya terdakwa menawarkan bisnis rempah-rempah berupa vanili dan kapulaga kepada saksi TEGUH KURNIAWAN, atas tawaran tersebut selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2021 saksi TEGUH KURNIAWAN melakukan pembelian vanili dan kapulaga kepada terdakwa, pesanan kemudian dikirim terdakwa dari Lampung menuju ke Gudang saksi TEGUH GUMELAR di Banjarnegara. Transaksi pertama ini berjalan dengan lancar, meskipun ketika ditimbang, beratnya kurang atau  tidak sesuai pesanan.
  • Bahwa pada bulan Oktober 2021, terdakwa  kembali menawarkan vanili dan kapulaga kepada saksi TEGUH GUMELAR lalu tanggal 19 Oktober 2021 saksi TEGUH GUMELAR datang ke Lampung untuk melihat kebun vanili dan kapulaga yang diceritakan terdakwa sebagai miliknya dan juga mengecek stok Kapula dan Vanili di Gudang terdakwa yang menurut terdakwa meskipun sebenarnya telah terdakwa jual, saat pertemuan tersebut, terdakwa meyakinkan saksi TEGUH GUMELAR dengan mengucapkan “ kapulaga dan vanili yang Mas Teguh pesan masih aman dan masih ada digudang Sandi dan akan Sandi kirimkan setelah semuanya terkumpul”.
  • Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa datang ke Banjarnegara menemui saksi TEGUH GUMELAR menawarkan kapulaga seberat 128 kilo seharga Rp.65.000,- (harga lebih murah dibawah pasaran saat itu pasaran Rp.95.000,-), maka saksi TEGUH GUMELAR bersedia untuk membeli kapulaga dan vanili melalui terdakwa yang dilakukan secara bertahap sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2002, dengan cara saksi TEGUH GUMELAR diminta mentransfer pembayaran kerekening yang ditunjuk oleh terdakwa sesuai besarnya pesanan dari saksi TEGUH GUMELAR dengan perincian sebagai berikut :
              1. Sandi membuat nota atas nama suplier Surya sebesar Rp.8.320.000,- untuk pembelian Kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              2. Tanggal 25/10/2021 Sandi membuat nota atas nama ROMI untuk pembelian kapulaga sebanyak 679,3 kg dengan harga Rp.70.000,-/kg uang ditransfer ke rekening atas nama ROMI RAMDANI di bank BRI nomer 765601012630534 sejumlah  Rp.47.551.000.
              3. Sandi membuat nota atas nama suplier Ida Sofiana sebesar Rp 30.030.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 429 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Ida Sofiana nomer rekening 577301030602539.
              4. Sandi membuat nota atas nama supplier Marhani sebesar Rp 33.005.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 471,5 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              5. Sandi membuat nota atas nama suplier Romi Ramdani sebesar Rp 38.122.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 544,6 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Romi Ramdani nomer rekening 765601012630534.
              6. Sandi membuat nota atas nama suplier Kamto sebesar Rp 18.428.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 271 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              7. Sandi membuat nota atas nama suplier Jamhuri sebesar Rp 77.000.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1100 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Jamhuri nomer rekening 577201020349537.
              8. Sandi membuat nota atas nama suplier Darto sebesar Rp 16.086.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 229,8 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              9. Sandi membuat nota atas nama suplier Sidal sebesar Rp 40.166.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 579,8 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              10. Sandi membuat nota atas nama suplier Ida Sofiana sebesar Rp 16.499.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 235,7 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Ida So nomer rekening 577301030602539.
              11. Sandi membuat nota atas nama suplier Narno sebesar Rp 33.546.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 507,8 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              12. Sandi membuat nota atas nama suplier Romi Ramdani sebesar Rp 38.024.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 543,2 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Romi Ramdani nomer rekening 765601012630534.
              13. Sandi membuat nota atas nama suplier Eka Yunita Sari sebesar Rp 23.702.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 338,6 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Eka Yunita Sari nomer rekening 035801021528533.
              14. Sandi membuat nota atas nama Aprian Hidayatullah sebesar Rp 5.300.000 untuk biaya ekspedisi ditransfer ke rekening Aprian Hidayatullah
              15. Sandi membuat nota atas nama supplier Ida Sofiana sebesar Rp 20.050.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 315 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Ida Sofiana nomer rekening 577301030602539.
              16.  Sandi membuat nota atas nama suplier Leni Gustina sebesar Rp 2.000.000 untuk pembayaran kekurangan pada transaksi sebelumnya ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              17. Sandi membuat nota atas nama suplier Kamsih sebesar Rp 6.188.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 31 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              18. Sandi membuat nota atas nama supplier Romi Ramdani sebesar Rp 43.120.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 616 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Romi Ramdani nomer rekening 765601012630534.
              19. Sandi membuat nota atas nama supplier Supri sebesar Rp 14.116.800 untuk pembelian kapulaga sebanyak 207,6 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              20. Sandi membuat nota atas nama supplier Jamhuri sebesar Rp 29.246.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 417,8 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Jamhuri nomer rekening 577201020349537.
              21. Sandi membuat nota atas nama supplier Yusuf sebesar Rp 30.400.000 (dipotong DP 10.000.000) untuk pembelian kapulaga sebanyak 480 Kg dan vanili basah 68 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Yusuf Hi Matcik nomer rekening 028501032311504. 
              22. Sandi membuat nota atas nama supplier TUKINO sebesar Rp 18.900.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 270 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              23. Sandi membuat nota atas nama supplier Sutami sebesar Rp 23.124.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 473,2 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sutami nomer rekening 806501003887532.
              24. Sandi membuat nota atas nama supplier Romi sebesar Rp 40.684.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 581,2 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Romi Ramdani nomer rekening 765601012630534.
              25. Sandi membuat nota atas nama supplier Narwin sebesar Rp 22.442.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 320,6 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              26. Sandi membuat nota atas nama supplier Sutami sebesar Rp 20.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Sutami nomer rekening 806501003887532.
              27. Sandi membuat nota atas nama supplier Leni Agustina sebesar Rp 35.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              28. Sandi membuat nota atas nama supplier Ida Sofiana sebesar Rp 40.740.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 582 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Ida Sofiana nomer rekening 577301030602539.
              29. Sandi membuat nota atas nama supplier Jamhuri sebesar Rp 27.706.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 395,8 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Jamhuri nomer rekening 577201020349537.
              30. Sandi membuat nota atas nama supplier Jamhuri sebesar Rp 20.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Jamhuri nomer rekening 577201020349537.
              31. Sandi membuat nota atas nama supplier Romi Rahmadani sebesar Rp 30.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Romi Rahmadani nomer rekening 765601012630534.
              32. Sandi membuat nota atas nama supplier Wiji sebesar Rp 28.890.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 427 Kg ditransfer ke rekening a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509
              33. Sandi membuat nota atas nama supplier Marhani sebesar Rp 24.997.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 357,1 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              34. Sandi membuat nota atas nama supplier Wiji sebesar Rp 73.677.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1124 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              35. Sandi membuat nota atas nama supplier Fajar Irawan sebesar Rp 55.229.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 475,6 Kg dan vanili kering 29,25 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              36. Sandi membuat nota atas nama supplier Ida Sofiana sebesar Rp 30.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ditransfer ke rekening BRI a.n Ida Sofiana nomer rekening 577301030602539.
              37. Sandi membuat nota atas nama supplier Uci sebesar Rp 15.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              38. Sandi membuat nota atas nama supplier Jamaludin sebesar Rp 20.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Sutami nomer rekening 806501003887532.
              39. Sandi membuat nota atas nama supplier Ahmad sebesar Rp 67.319.700 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1.370,7 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Ahmad Saptura nomer rekening 060301000832568.
              40. Sandi membuat nota atas nama supplier Ridwan sebesar Rp 16.170.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 231 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 577201007097509.
              41. Sandi membuat nota atas nama supplier Yusuf sebesar Rp 30.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Yusuf Hi Matcik nomer rekening 02850103231504.
              42. Sandi membuat nota atas nama supplier Romi sebesar Rp 61.672.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1.309,6 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Romi Rahma Dani nomer rekening 765601012630534.
              43. Sandi membuat nota atas nama supplier Wiji sebesar Rp 38.465.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 549,5 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 577201007097509.
              44. Sandi membuat nota atas nama supplier Romi sebesar Rp 50.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Romi Rahmadani nomer rekening 765601012630534.
              45. Sandi membuat nota atas nama supplier Ahmad sebesar Rp 30.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Ahmad Saputra nomer rekening 060301000832568.
              46. Sandi membuat nota atas nama supplier Wiji sebesar Rp 47.250.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 675 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
              47. Karena ATM Sandi error, terdakwa meminta ditransferkan kembali dengan jumlah yang sama, lalu membuat nota atas nama supplier Wiji sebesar Rp 47.250.000 ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 577201007097509.
              48. Sandi membuat nota atas nama Ratnawati sebesar Rp 47.250.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 675 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
              49. Sandi membuat nota atas nama supplier Jamhuri sebesar Rp 30.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Jamhuri nomer rekening 577201020349537.
              50. Sandi membuat nota atas nama supplier Jamhuri sebesar Rp 69.480.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 705 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Jamhuri nomer rekening 577201020349537.
              51. Sandi membuat nota atas nama supplier Jiman sebesar Rp 56.000.000 untuk pembelian kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 577201007097509
              52. Sandi membuat nota atas nama supplier Aldi Hamzah sebesar Rp 93.674.600 untuk pembelian kapulaga 1239,7 Kg dan vanili 12,5 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508
              53. Sandi membuat nota atas nama supplier Uci sebesar Rp 133.067.000 (sudah dipotong DP Rp 35.000.000) untuk pembelian kapulaga sebanyak 2275,6 Kg dan vanili sebanyak 11,7 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Aldi Hamzah nomer rekening 579701035600534.
              54. Sandi membuat nota atas nama supplier Giat Moko sebesar Rp 71.676.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 132 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Giat Moko nomer rekening 221501000118569.
              55. Sandi membuat nota atas nama supplier Handoko sebesar Rp 46.144.800 untuk pembelian kapulaga sebanyak 678,6 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 5772001007097509.
              56. Sandi membuat nota atas nama supplier Dwi Susilowati sebesar Rp 29.573.200 untuk pembelian kapulaga sebanyak 434,9 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Dwi Susilowati nomer rekening 806501006798538.
              57. Sandi membuat nota atas nama Sandi Kurniawan (terdakwa) sebesar Rp 10.000.000 untuk dana kas ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
              58. Sandi membuat nota atas nama supplier Kasno sebesar Rp 52.323.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 541 Kg dan vanili basah sebanyak 147 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 5772001007097509.
              59. Sandi membuat nota atas nama supplier Ponco sebesar Rp 22.746.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 334,5 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 5772001007097509.
              60. Sandi membuat nota atas nama supplier Anthoni sebesar Rp 73.629.300 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1300 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Annthoni nomer rekening 035801002006562.
              61. Sandi membuat nota atas nama Uci sebesar Rp 30.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 5772001007097509.
              62. Sandi membuat nota atas nama supplier Anthoni sebesar Rp 73.629.300 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1300 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Annthoni nomer rekening 035801002006562.
              63. Sandi membuat nota sebesar Rp 93.772.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1379 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Inka Priechilia nomer rekening 579701035600534.
              64. Sandi membuat nota atas nama supplier Anthoni sebesar Rp 73.629.300 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1300 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Annthoni nomer rekening 035801002006562.
              65. Sandi membuat nota atas nama supplier Yusuf Hi Matcik sebesar Rp 30.000.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1300 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n M Yusuf Hi Matcik nomer rekening 028501032311504.
              66. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Hamzah sebesar Rp 59.806.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 879,5 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Aldi Hamzah nomer rekening 577201007097509.
              67. Sandi membuat nota sebesar Rp 50.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Inka Priechilia nomer rekening 579701035600534.
              68. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Dito sebesar Rp 39.372.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 579 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              69. Sandi membuat nota atas nama supplier Fajar Irawan sebesar Rp 115.077.500 untuk pembelian kapulaga sebanyak 730 Kg dan vanili kering sebanyak 87,25 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sindi Fayza Rahmatul.
              70. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Dedi sebesar Rp 31.550.300 untuk pembelian kapulaga sebanyak 470,9 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              71. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Hamzah sebesar Rp 35.000.000 untuk down payment kapulaga ditransfer ke rekening BRI a.n Aldi Hamzah nomer rekening 577201007097509.
              72. Sandi membuat nota atas nama supplier Bu Uci sebesar Rp 189.720.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 2790 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Gustina nomer rekening 577201007097509.
              73. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Awab Jamaludin sebesar Rp 50.301.200 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1180,9 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Awab Jamaludin nomer rekening 577201005264532.
              74. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Sutami sebesar Rp 116.200.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 2150 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sutami nomer rekening 806501003887532.
              75. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Anthoni sebesar Rp 33.980.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1235 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Anthoni nomer rekening 035801002006562.
              76. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Giatmoko sebesar Rp 116.200.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 2350,7 Kg ditransfer ke rekening BCA a.n Muhammad Isro.
              77. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Ahmad sebesar Rp 33.980.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1235 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Ahmad Saputra nomer rekening 035801002006562.
              78. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Cipto sebesar Rp 42.100.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 321 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 577201007097509.
              79. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Supri sebesar Rp 67.145.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1033 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 577201007097509.
              80. Sandi membuat nota atas nama supplier Eva Asma sebesar Rp 53.925.400untuk pembelian kapulaga sebanyak 275 Kg dan vanili sebanyak 275 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Eva Asma nomer rekening 337201011430531.
              81. Sandi membuat nota atas nama supplier Fajar Irawan sebesar Rp 96.930.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 432 Kg, vanili basah sebanyak 375 Kg, dan vanili kering sebanyak 40 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n M Nusa Naganta nomer rekening 579501030290530.
              82. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Sutami sebesar Rp 102.325.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1975 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sutami nomer rekening 806501003887532.
              83. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Robi sebesar Rp 52.582.200 untuk pembelian kapulaga sebanyak 796,7  Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 577201007097509.
              84. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Awab Jamaludin sebesar Rp 41.679.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 631,5 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Fika Maharani nomer rekening 577201018180531.
              85. Sandi membuat nota atas nama supplier Yunita sebesar Rp 138.108.800 untuk pembelian kapulaga sebanyak 2101,7 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Yunita nomer rekening 2940751686.
              86. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Awab Jamaludin sebesar Rp 70.950.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1073 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Awab Jamaludin nomer rekening 577201005264532. 
              87. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Jai sebesar Rp 26.505.000 untuk pembelian vanili basah sebanyak 279 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Leni Agustina nomer rekening 577201007097509.
              88. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Sutami sebesar Rp 113.920.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1780 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sutami nomer rekening 806501003887532.
              89. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Uci sebesar Rp 112.730.100 untuk pembelian kapulaga sebanyak 2130,4 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Tri Wibowo nomer rekening 035801018342532.
              90. Sandi membuat nota atas nama supplier Giatmoko sebesar Rp 9.400.000 untuk pembelian vanili basah sebanyak 94 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Giat Moko nomer rekening 221501000118569.
              91. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Jiman sebesar Rp 31.186.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1321 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
              92. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Ahmad sebesar Rp 111.296.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1739 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
              93. Sandi membuat nota atas nama supplier Dedek Irawan sebesar Rp 40.000.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 100 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Dedek Irawan nomer rekening 748801012842530.
              94. Sandi membuat nota atas nama supplier Aldi Hamzah sebesar Rp 77.293.000 untuk pembelian kapulaga kering sebanyak 1079 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Aldi Hamzah nomer rekening 579701035600534.
              95. Sandi membuat nota atas nama supplier Awab Jamaludin sebesar Rp 25.000.000 untuk down payment rempah-rempah ditransfer ke rekening BRI a.n Awab Jamaludin nomer rekening 577201005264532 .
              96. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Ahmad sebesar Rp 113.312.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 520,5 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
              97. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Ahmad sebesar Rp 56.344.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 721 Kg dan vanili basah sebanyak 120 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Amida Khoirotun Nisa
              98. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Awab Jamaludin sebesar Rp 30.000.000 untuk down payment rempah-rempah sebanyak 520,5 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Awab Jamaludin nomer rekening 577201005264532. 
              99. Sandi membuat nota atas nama supplier Aldi Hamzah sebesar Rp 51.593.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 486 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Aldi Hamzah nomer rekening 579701035600534.
              100. Sandi membuat nota atas nama supplier Awab Jamaludin sebesar Rp 23.585.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1209 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Awab Jamaludin nomer rekening 577201005264532. 
              101. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Giatmoko sebesar Rp 97.630.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1502 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Giat Moko nomer rekening 221501000118569. 
              102. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Robi sebesar Rp 105.300.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1502 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sri Dewi Legiowati nomer rekening 772401002500538.
              103. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Ahmad sebesar Rp 52.499.000 untuk pembelian kapulaga kering sebanyak 820,3 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
              104. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Giatmoko sebesar Rp 97.630.000 untuk pembelian kapulaga sebanyak 1502 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Giat Moko nomer rekening 221501000118569. 
              105. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Giatmoko sebesar Rp 22.860.000 untuk pembelian vanili basah sebanyak 820,3 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
              106. Sandi membuat nota atas nama supplier Pak Ahmad sebesar Rp 27.558.400 untuk pembelian kapulaga kering sebanyak 430,6 Kg ditransfer ke rekening BRI a.n Sandi Kurniawan nomer rekening 577201011546508.
  • Bahwa Kapulaga dan vanili pesanan saksi TEGUH GUMELAR telah diterima oleh terdakwa dari para supplier dan dikumpulkan digudang milik terdakwa, akan tetapi tidak terdakwa kirimkan kepada saksi TEGUH GEMELAR namun justru dijual kepada orang lain yang bernama HASYIM di Sukoharjo Jawa Tengah, selanjutnya tanggal 3 Desember 2021 saksi TEGUH GUMELAR menagih pengiriman kapulaga kepada terdakwa, untuk mengelabuhi saksi TEGUH GUMELAR lalu terdakwa meminta bantuan saksi APRIAN HIDAYATULLOH als DAYAT untuk berbohong kepada saksi TEGUH GUMELAR dengan mengatakan “kapulaga dan vanili seberat 12 ton telah dikirmkan menggunakan 3 (tiga) armada truk” lalu memberikan update lokasi kepada saksi TEGUH GUMELAR agar seolah-olah truk sudah ada progress menuju gudang di Banjarnegara, padahal pada kenyataannya saksi APRIAN HIDAYATULLOH als DAYAT sedang di rumah.
  • Pada tanggal 10 Desember 2021 saksi TEGUH GUMELAR menanyakan terkait pengiriman kapulaga, terdakwa berbohong lagi dengan mengaku bahwa ban truk angkutan meletus di daerah Lampung Barat, tanggal  20 Desember 2021 karena barang tidak kunjung datang, saksi TEGUH GUMELAR menghubungi terdakwa dan dijawab  bahwa barang sedang dalam proses pengiriman namun ada kendala pada kendaraan yang digunakan untuk memuat kapulaga serta memberikan dokumentasi kerusakan armada. kemudian karena takut akan ditagih-tagih  oleh saksi TEGUH GUMELAR maka terdakwa melarikan diri ke Bandung dan membuang handphone yang dipergunakan untuk berkomunikasi di sungai kawasan Bandung.
  • Bahwa setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui uang yang telah saksi TEGUH GUMELAR kirimkan adalah total sebesar Rp. 5.665.661.100,- (lima milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu serratus rupiah) untuk pembelian Kapulaga 72.140.60 kg, vanili basah 3.465 kg dan vanili kering 193.90 kg. namun terdakwa hanya mengirim kapulaga  41.688.50 kg, vanili kering 1.017 kg dan vanili basah 72 kg dengan total jumlah nilai sebesar Rp.2.994.539.982,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sedangkan sisa barang Kapula dan Vanili tidak dikirimkan oleh terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi TEGUH GUMELAR mengalami kerugian kurang lebih senilai  Rp. 2.671.071.407,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh rupiah).

 

---------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-------------------------------------------------------------------------------------------
Pihak Dipublikasikan Ya